中国农业银行被罚没5160.5万元触及违背账户管理规章等12项违纪过为

发布日期：2025-03-06 07:58 点击次数：75

　　1月27日金融一线音信，中国东说念主民银行行政处罚公示裸露，中国农业银行股份有限公司因12项违纪过为，被中国东说念主民银行告诫，充公违纪所得487.594705万元，罚金4672.941544万元。20名关联职守东说念主被处罚。

　　罚单触及违纪过为类型如下：1．违背账户管理规章；2．违背计帐管理规章；3．违背特约商户实名制管理规章；4．违背反赝品币业务管理规章；5．违背东说念主民币运动管理规章；6．违背国库科目诞生和使用规章；7．占压财政进款大约资金；8．违背信用信息收罗、提供、查询及关联管理规章；9．未按规章施行客户身份识别义务；10．未按规章保存客户身份贵府和往来记载；11．未按规章报送大额往来诠释大约可疑往来诠释；12．与身份不解的客户进行往来。